• 8m

    BiC’s Crypto Video News Show – Is President Biden Good for Crypto?

    be[in]crypto
  • 10m

    Crypto Regulation Will Accelerate Stampede of Money Into Bitcoin, Says Michael Saylor

    The Daily Hodl
  • 10m

    Litecoin, Dash, FTX Token Price Analysis: 21 January

    AMBCrypto
  • 10m

    Sequoia Holdings Employees to Receive a Portion of Their Salaries in Bitcoin

    btcmanager
  • 12m

    Bitcoin Worries `Fading,’ as Crypto Goes Mainstream, S&P Says

    coindesk.com
  • 12m

    Bitcoin Slumps to $31K on Sell-off in US and Europe

    coindesk.com
  • 12m

    The Reason Behind Agro Blockchain Meteoric Rise in 2021

    DailyCoin
  • 18m

    DeFi-проект yEarn.Finance предложил довыпустить YFI на $200 млн

    forklog
  • 25m

    Blockchain Bites: Crypto in the Red, BlackRock Green Lights Bitcoin Futures

    coindesk.com
  • 40m

    Are institutions not sold on Ethereum yet?

    AMBCrypto
  • 40m

    Why Everyone From Square to Facebook Is Now Hosting the Bitcoin White Paper

    coindesk.com
  • 48m

    Stellar price prediction: XLM towards $0.5, analyst

    Cryptopolitan
  • 48m

    Stellar price prediction: XLM towards $0.5, analyst

    Cryptopolitan
  • 1h

    UPHOLD CEO "XRP Not A Security"

    XRP Bags
  • 1h

    Litecoin price prediction: LTC to fall to $120

    Cryptopolitan
  • 1h

    How Cultural Differences Drive User Adoption in DeFi

    coindesk.com
  • 1h

    Bitcoin News Roundup for Jan. 21, 2021

    coindesk.com
  • 1h

    Battle for DeFi: Upcoming upgrade to help Kyber Network take on Uniswap

    AMBCrypto
  • 1h

    Theta Network to be used for micropayments in the World Poker Tour

    CryptoSlate
  • 1h

    Germany: IOTA and Ethereum-Based Solution Used to Issue Coronavirus Digital Certificates

    btcmanager
  • 1h

    Pornhub Now Accepts Payments in XRP, BNB, USDC, and DOGE

    Coindictate
  • 1h

    Tron, Polkadot, VeChain Price Analysis: 21 January

    AMBCrypto
  • 1h

    Sequoia To Pay Part Of Employees’ Salary In Bitcoin And Other Cryptocurrencies  

    Coinfomania
  • 1h

    Joe Biden Puts on Hold all Proposed Treasury Bill

    Coindictate
  • 1h

    JPMorgan Turns Bearish On Bitcoin? Is Now A Good Time To Trade BTC?

    be[in]crypto
  • 1h

    Monero price prediction: XMR falling towards $100, analyst

    Cryptopolitan
  • 1h

    What Determines the Price of Bitcoin (BTC)?

    Coinfomania
  • 1h

    Craig Wright Threatens Legal Action Against Bitcoin Whitepaper Hosters

    be[in]crypto
  • 1h

    Coinbase Bump Alert: US Exchange Announces Support for Crypto Asset on Custody Platform

    The Daily Hodl
  • 1h

    Binance Coin Price Analysis: 21 January

    AMBCrypto
  • 1h

    Ripple price prediction: XRP towards $0.30, analyst

    Cryptopolitan
  • 1h

    Coinbase и Polychain Capital поддержали запуск конкурента Curve и Uniswap

    forklog
  • 2h

    Usuarios de Pornhub ahora pueden pagar el contenido premium con 16 criptomonedas

    Morocotacoin
  • 2h

    The BTC bubble will pop soon

    Coin Geek
  • 2h

    DeFi on Cardano will enable users to earn yield on staked ADA

    CryptoSlate
  • 2h

    Craig Wright mounts renewed attack on Bitcoin whitepaper copyright

    Crypto News Flash
  • 2h

    Bitcoin is Showing Short-Term Weakness, says Crypto Analyst

    Blockchain News
  • 2h

    Where is Ethereum’s price rally headed?

    AMBCrypto
  • 2h

    Япoния пepexoдит кo втopoму этaпу paзpaбoтки CBDC

    BitNovosti
  • 2h

    Polkadot price prediction: DOT moves back towards the $15 support

    Cryptopolitan
  • 1w

    СМИ: BaFin игнорировал предупреждения крупного банка о манипуляциях Wirecard

    forklog
Thu, Jan 14, 2021 10:14 AM by forklog

СМИ: BaFin игнорировал предупреждения крупного банка о манипуляциях Wirecard

preview img

Один из крупнейших и старейших банков Германии Commerzbank еще в начале 2020 года предупредил Федеральное управление финансового надзора (BaFin) о манипуляциях ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard, однако регулятор не предпринял никаких действий. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией. Commerzbank финансировал сделки Wirecard по приобретению двух индийских финтех-компаний. После публикации серии статей FT о подделке отчетности со стороны их партнера, Commerzbank, Deutsche Bank и другие банки в марте 2019 года инициировали внутреннюю проверку. Ее результат вынудили Commerzbank к концу 2019 года дистанцироваться от партнера. В подробном отчете от января 2020 года кредитная организация уведомила BaFin о своей роли в выше упомянутых сделках, а также о подозрительных сделках клиентов Wirecard Bank. Однако регулятор постановил, что «нет безотлагательных обоснований для правоприменительных действий», так как ему известна большая часть этой информации. Скептицизм BaFin также связывают с тем, что на тот момент Commerzbank не вышел из консорциума банков, предоставляющих Wirecard возобновляемую кредитную линию на €1,75 млрд. Представители кредитной организации объяснили это тем, что не смогли прекратить финансирование по условиям контракта. Теперь бывший генеральный директор Commerzbank Мартин Цирке и генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шитинг выступят свидетелями по делу финтех-компании. Напомним, в июне 2020 года на счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на 2 млрд евро. Позже компания начала процедуру банкротства. Полиция арестовала бывшего главного исполнительного директора Wirecard Маркуса Брауна. Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, по некоторым данным, скрылся на территории России. Генеральная прокуратура ФРГ сообщила о сотрудничестве Марсалека со службой госбезопасности Австрии. В конце июля инвесторы Wirecard подали в суд на BaFin, обвиняя регулятора в том, что принятые против компании меры были запоздалыми. В декабре администратор по делу о несостоятельности Wirecard Михаэль Яффе обратился в суд с требованием признать недействительной финансовую отчетность компании за 2017 и 2018 годы. https://forklog.com/kak-ruhnul-wirecard-somnitelnye-klienty-poddelnye-otchety-i-dyra-na-e2-mlrd/ Подписывайтесь на новости ForkLog в VK.

Read full