• 51s

    【狂人日記】經濟有其固有的周期,比特幣的受益剛剛開始。11 月 30 日行情分析

    Blockcast「區塊客」
  • 1m

    Rumor: IOTA community speculates on cooperation with Xain

    Crypto News Flash
  • 8m

    Don’t Get Hoodwinked by Hidden Bitcoin Trading Fees

    newsbtс
  • 20m

    Венесуэльский филиал Pizza Hut начал принимать к оплате биткоин

    forklog
  • 32m

    天天都是「比特幣披薩日」!必勝客在委內瑞拉接受加密貨幣

    Blockcast「區塊客」
  • 34m

    Malta AI & Blockchain Summit CEO: Malta Intends to Remain Pioneer in Digital World

    be[in]crypto
  • 35m

    The Cardano blockchain could interact with Litecoin

    Cryptonomist
  • 38m

    Bitcoin Recovers After Sharp Drop Below Support

    be[in]crypto
  • 45m

    Bitcoin Breaches $18,500 , But Wide CME Gap Could Halt Its Bullish Price Action

    CoinGape
  • 50m

    Theory of Bitcoin: The White Paper on proof of work and the network

    Coin Geek
  • 50m

    Aave Surges 20% as DeFi Coins Begin Resurgence, Following Ethereum Rally

    newsbtс
  • 51m

    JPMorgan: «институциональные трейдеры могут подтолкнуть биткоин к падению»

    bits.media
  • 55m

    Ethereum Classic Activates Thanos Upgrade, Increasing Access for GPU Miners

    coindesk.com
  • 58m

    DeFi Platform ‘Sushiswap’ Attacker Foiled by Dev Team’s Quick Moves

    Finance Magnates
  • 1h

    XRP Flare Fork to Airdrop Free Spark Tokens, but Coinbase and Kraken Will Not Benefit

    Blockchain News
  • 1h

    Сложность майнинга биткойна приблизилась к историческому максимуму

    BitNovosti
  • 1h

    Cardano (ADA) Price Surges Over 75 Percent as the Crypto Becomes the 8th Largest by Market Cap

    Blockchain News
  • 1h

    Криптовалютная платформа Bitwala привлекла €15 млн инвестиций

    forklog
  • 1h

    UAE, Saudi Arabia joint CBDC won’t be available for public use

    Cryptopolitan
  • 1h

    Why investors are betting on Bitcoin in a post-COVID-19 world

    AMBCrypto
  • 1h

    Американский округ Делавэр выплатил хакерам $500 000 в BTC

    bits.media
  • 1h

    Запуск нулевой фазы Ethereum 2.0: что произойдет и чего ждать пользователям

    forklog
  • 1h

    Black Friday: Amazon and Zalando leaders in Italian shopping

    Cryptonomist
  • 1h

    Ethereum Node Count Nearly Overtakes Bitcoin as ETH 2.0 Launch Approaches

    be[in]crypto
  • 1h

    Here’s What Would Happen to Ripple if XRP Is Deemed a Security, According to CEO Brad Garlinghouse

    The Daily Hodl
  • 1h

    Bybit Launches Quarterly Futures Contracts and Sub-Accounts

    Finance Magnates
  • 1h

    Банки ОАЭ и Саудовской Аравии успешно протестировали цифровую валюту Aber

    bits.media
  • 1h

    Pizza Hut now accepts crypto payments

    Cryptonomist
  • 2h

    Saudi Arabia Inches Closer to Officially Launch Digital Currency with UAE

    Finance Magnates
  • 2h

    Pizza Hut Venezuela Now Accepts Crypto Payments

    coindesk.com
  • 2h

    ОАЭ и Саудовской Аравии оценили возможности CBDC в трансграничных платежах

    forklog
  • 2h

    ОАЭ и Саудовская Аравия оценили возможности CBDC в трансграничных платежах

    forklog
  • 2h

    Pizza Hut в Венесуэле начала принимать к оплате криптовалюты

    bits.media
  • 2h

    Guggenheim invests $500 million in Bitcoin

    Cryptonomist
  • 2h

    В результате атак вирусов-вымогателей свыше 1000 компаний пострадали от утечек данных

    forklog
  • 2h

    Мнение: продажа конфискованных у PlusToken монет на $4,2 млрд — FUD и не более

    forklog
  • 2h

    “Price Follows Hash Rate”: Bitcoin’s Mining Activity & Difficulty on the Rise

    Finance Magnates
  • 2h

    SushiSwap Chefs Chase Exploiters Out of the DeFi Kitchen

    be[in]crypto
  • 2h

    XRP: peak on social media last week

    Cryptonomist
  • 2h

    機構熱錢席捲幣市!古根漢基金規劃 10% 資產投入比特幣信託

    Blockcast「區塊客」
  • 2h

    Analyst Lists Top Five Crypto Projects Likely to Surge in December

    The Daily Hodl
  • 2h

    DotWallet enhances Open Platform developer toolkit with v2.0

    Coin Geek
  • 2h

    EOS, BAT, VeChain Price Analysis: 30 November

    AMBCrypto
  • 2h

    Stellar Lumen, Visa und Velo Labs entwickeln Zahlungslösung für Asien

    Crypto News Flash
  • 2w

    В США основателей платежного сервиса Payza осудили за отмывание $250 млн

    forklog
Mon, Nov 16, 2020 10:38 AM by forklog

В США основателей платежного сервиса Payza осудили за отмывание $250 млн

preview img

Граждане Канады Фироз и Ферхан Патели осуждены в США за отмывание денег. Для своих целей они использовали собственный платежный сервис Payza, поддерживавший биткоин и другие криптовалюты, говорится в пресс-релизе Минюста. Власти считают, что нелицензированная компания-оператор обработала более $250 млн, включая преступные средства. В документах не упоминаются криптовалюты, но с 2014 года Payza предлагала услуги по продаже и покупке биткоинов. В 2017 году сервис добавил поддержку 50 альткоинов. В 2018 году братьям предъявили обвинения в сговоре с целью создания нелицензированной компании-оператора платежей, в отмывании денег и управлении нелегальным бизнесом в округе Колумбия. В июле 2020 года основатели Payza признали вину. Суд приговорил Фироза Пателя к 36 месяцам тюрьмы, Ферхана — к 18 месяцам. У братьев конфискуют $4,5 млн, а Payza передадут под контроль властей на время испытательного срока. Напомним, в октябре Минюст США обвинил участников преступной организации в отмывании денег наркокартелей через криптовалюту, подставные компании и казино. Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!

Read full