• 9m

    Chinese reporter: China likely sold the $3+ billion in Bitcoin, Ethereum affiliated with PlusToken

    CryptoSlate
  • 9m

    As price drops, are Bitcoin hodlers on the backfoot?

    AMBCrypto
  • 14m

    ETH mining difficulty soars

    Cryptopolitan
  • 21m

    Why a “Blue Wave” Victory in U.S. Politics Is Bullish for Bitcoin

    Crypto Briefing
  • 29m

    [SPONSORED] Velo Protocol powering the world’s premiere Federated Credit Exchange Network

    The Block
  • 39m

    Crypto Analysts React After China Seizes $4,200,000,000 in Bitcoin and Eight Altcoins

    The Daily Hodl
  • 40m

    Cardano, Cosmos, Compound Price Analysis: 28 November

    AMBCrypto
  • 41m

    Latest Bitcoin Dip Adds Credence to 1970s Gold Comparison

    Crypto Briefing
  • 45m

    Ripple продаст треть своей доли в MoneyGram

    forklog
  • 1h

    Ripple is selling a part of its stake in MoneyGram for the first time

    The Block
  • 1h

    Binance Coin, Stellar Lumens, IOTA Price Analysis: 28 November

    AMBCrypto
  • 1h

    Why Bitcoin’s volatility is falling, despite the drop to $17k

    AMBCrypto
  • 1h

    NY Times Examines Coinbase Racism Accusations

    be[in]crypto
  • 1h

    Вестник институционала: Pantera Capital пожинает плоды вложений, биткоин-активы Coinbase Custody достигли $20 млрд

    forklog
  • 1h

    Пpaвитeльcтвo Укpaины выпуcтилo пpoгpaмму o кpиптoвaлютax

    BitNovosti
  • 2h

    Bitcoin: Why it’s hard to know when to sell

    AMBCrypto
  • 2h

    Huobi launches in Malaysia to provide regulated trading

    be[in]crypto
  • 2h

    Yearn Finance integrates Cover Protocol

    Cryptopolitan
  • 2h

    4 Surefire Pillars of FinTech Marketing

    Cryptopolitan
  • 3h

    Правительство РФ одобрило законопроект о декларировании операций с криптовалютой

    forklog
  • 3h

    XRP long-term Price Analysis: 28 November

    AMBCrypto
  • 3h

    What Janet Yellen as Treasury Secretary Means for Bitcoin and Markets

    coindesk.com
  • 3h

    Crypto Strategist Says Huge Altcoin Relief Rally Coming After XRP’s Massive Drop From Yearly Highs

    The Daily Hodl
  • 3h

    Ethereum-based token of new DeFi trading platform surges 1,000% in two weeks

    CryptoSlate
  • 4h

    5 百億人民幣吸金案「PlusToken」二審結果出爐,超過 42 億美元上繳國庫

    Blockcast「區塊客」
  • 4h

    Ethereum mining difficulty hits an all-time high

    AMBCrypto
  • 4h

    SBI Group’s Exchange, VC Trade, Launches Crypto Lending Services

    NewsLogical
  • 4h

    Malta’s Pivots to Becoming a Fintech Haven

    be[in]crypto
  • 4h

    Эксперты назвали коррекцию биткоина «здоровой» и необходимой перед ростом к $86 000

    forklog
  • 4h

    How To Buy Bitcoin In Dubai / UAE

    Crypto News Flash
  • 4h

    Yearn Finance announces merger with Cover Protocol

    AMBCrypto
  • 4h

    Here’s Why Ripple Is Dumping One-Third Of Its Stake In MoneyGram

    ZyCrypto
  • 5h

    Analysts warn of new Bitcoin price drop as whales take profits

    Crypto News Flash
  • 5h

    For Billions of People, Bitcoin Has Already Hit New All-Time High, Says Pantera’s Dan Morehead

    The Daily Hodl
  • 5h

    Más de 10 mil dólares bloqueó PayPal a usuario que realizaba transacciones en Binance P2P

    Morocotacoin
  • 5h

    Stellar (XLM) Awakens With 100% Price Surge after Protocol Upgrade

    ZyCrypto
  • 5h

    High-net-worth Bitcoin investors aren’t all bearish—potential reasons why

    CryptoSlate
  • 5h

    Атака на «Манчестер Юнайтед», баги в TikTok и Xbox и другие события мира кибербезопасности

    forklog
  • 6h

    Blockchain Voting is Possible: Dispelling Myths & Fears

    be[in]crypto
  • 6h

    Bitcoin Undergoes Considerable Price Decrease to $16,800 as Whale Deposits Increase Yet Again

    Crypto Unit
  • 6h

    【狂人日記】弱勢震盪後,方向選擇一觸即發。11 月 28 日行情分析

    Blockcast「區塊客」
  • 1w

    Мнение: без регулирования криптовалютного рынка Украина попадет в черный список FATF

    forklog
Mon, Nov 16, 2020 9:45 AM by forklog

Мнение: без регулирования криптовалютного рынка Украина попадет в черный список FATF

Антиотмывочное законодательство Украины нуждается в срочной доработке, иначе страна рискует оказаться в "серой зоне" или попасть в черный список FATF. Об этом заявил руководитель экспертной группы по развитию виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Максим Демьянюк. Одним из важных направлений является регулирование рынка виртуальных активов и меры для предотвращения их использования в преступных целях. Соответствующие требования [simple_tooltip content='Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег']FATF[/simple_tooltip] являются обязательными к выполнению цивилизованными странами. По словам Демьянюка, чтобы полноценно запустить легализацию рынка виртуальных активов и внедрить AML-процедуры, Украине нужно принять профильный закон, определяющий основную терминлогию, правовой статус и ключевые правила деятельности рынка. "Без его принятия государственный надзорный орган не будет возможности внедрить рекомендации FATF, и как следствие, Украина грозит внесение в санкционные списки", – заявил эксперт. Он напомнил, что в августе региональная группа по типу FATF – [simple_tooltip content='Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма']Moneyval[/simple_tooltip] повысила рейтинг Украины с "частично соответствует" до "высокой степени соответствия" по отдельным направлениям. Неудовлетворительные показатели демонстрируют регуляторная база, контроль нефинансовой деятельности, национальная статистика и санкции в сфере борьбы с отмыванием средств. Страны, в недостаточной степени сотрудничающие с FATF, попадают в черный список, что напрямую влияет на их банковскую систему и международную торговлю. Любые платежи, отправленные на счета банков такой страны, признаются подозрительными и их выполнение может быть остановлено, отметил эксперт. Украина находилась в черном списке FATF с 2002 по 2004 год, а затем снова попала туда в 2010 году. В конце 2011 года, благодаря приведению национального законодательства по фондовому рынку с международными стандартами, Украина была исключена из черного списка, и еще два года была в специальном режиме активного мониторинга. Сейчас Украина входит в Moneyval, и по состоянию на 10 июля 2020 года полностью придерживается 11 из 40 рекомендаций FATF. "Если Украина снова попадет в санкционный список FATF, это нанесет значительный удар по экономике страны – уменьшатся иностранные инвестиции, увеличится цена займов для государства и бизнеса, пострадают прямые и портфельные инвестиции украинских компаний", – предупредил Максим Демьянюк. Напомним, в декабре 2019 года Украина приняла поправки о виртуальных активах по нормам FATF. Они вступили в силу в апреле 2020 года. Виртуальные активы рассматриваются в качестве имущества и могут быть использованы для платежных и инвестиционных целей. Операции с ними в зависимости от суммы и страны назначения будут проходить финансовый мониторинг после утверждения его порядка. Рассмотрение законопроекта «О виртуальных активах», который регулирует работу с криптовалютой на территории Украины, ожидается уже на этой неделе. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Read full