• 2m

    Korean lawmakers propose delaying crypto tax rule to January 2022

    The Block
  • 15m

    Will TRON (TRX) Finally Break Out Above $0.04?

    be[in]crypto
  • 19m

    TA: Ethereum Weakens Below $600: Why 100 SMA Could Trigger Fresh Increase

    newsbtс
  • 38m

    B Литвe кoнфиcкoвaнныe кpиптoвaлюты пpoдaны зa $7,6 млн

    BitNovosti
  • 45m

    Ripple’s Token Outperforms Bitcoin and Ethereum, Why XRP Price Surged 110% in a Week

    Blockchain News
  • 46m

    Bitcoin has been massively outperforming gold in November—but why?

    CryptoSlate
  • 53m

    Nervos blockchain teams with decentralized video delivery platform Theta Network

    CryptoNinjas
  • 1h

    Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) Surges Past $10 Billion Assets Under Management

    CoinGape
  • 1h

    Lolli to Introduce Bitcoin to Hundreds of Thousands of New Users via Online Shopping

    btcmanager
  • 1h

    China’s Xi Jinping urges G20 to lay groundwork for CBDC adoption

    Coin Geek
  • 1h

    Ethereum technical indexes spell doom after rejection from $600

    CoinGape
  • 1h

    比特幣 2 萬美元觸手可及之際,如何為你的財富保駕護航?

    Blockcast「區塊客」
  • 1h

    TA: Bitcoin Correcting Gains, Key Resistance Turned Support Nearby

    newsbtс
  • 2h

    睽違三年重返 1.9 萬大關!「比特幣」熱搜度創年度新高

    Blockcast「區塊客」
  • 2h

    EHR Data, Inc. Announces Passing of Founder & Chairman of the Board, Kenneth A. Hill Sr., R.Ph.

    Coin Geek
  • 2h

    Verge, Dash, and Status Follow XRP Higher Amid Absurd Crypto Rally

    newsbtс
  • 3h

    Japanese Financial Giant SBI Group to Borrow from Bitcoin Holders at Annual Rate of 1%

    Blockchain News
  • 3h

    Wholesale CBDCs ‘very likely’ powered by blockchain: BIS Innovation Hub

    Coin Geek
  • 3h

    Bitcoin price rocket rally to $20,000 unstoppable, here is what to watch out for

    CoinGape
  • 3h

    Coinbase Ends Margin Trading In Response to CFTC Regulations

    Crypto Briefing
  • 4h

    Lithuania Government Cashes in Seized Crypto Worth €6.4 Million

    Blockchain News
  • 4h

    Cardano price prediction: Price to cross $0.20000 before correcting

    Cryptopolitan
  • 4h

    Major announcements on Cardano set to take place by the end of the year

    CryptoSlate
  • 4h

    Here’s What Will Happen To Altcoins Once Bitcoin Breaks $20,000

    newsbtс
  • 5h

    Ethereum 2.0 Is Coming! | Coinbase Fails Traders | IRS Demands Tax Backpay | More Crypto News!

    Crypt0
  • 5h

    Jim Cramer After Pump Toward $20k: It Isn’t Too Late to Buy Bitcoin

    newsbtс
  • 6h

    Bitcoin and gold to be injected with $15 trillion steroid

    Cryptopolitan
  • 6h

    Minespider, Google, LuNa Smelter Launch Blockchain-Based Tin Traceability Solution

    btcmanager
  • 6h

    This Technical Pattern Suggests Yearn.finance (YFI) Could See a Massive Breakout

    newsbtс
  • 7h

    Chinese Bitcoin Miners Hesitant to Trade. Otherwise, It’s Business as Usual.

    Crypto Briefing
  • 7h

    Coinbase Ditches US Customer Tax Form That Set Off False Alarms at IRS

    coindesk.com
  • 7h

    Here’s When XRP’s Biggest Supporters Say They Will Sell Their Holdings

    The Daily Hodl
  • 7h

    Umi Blockchain Ecosystem: Instant Transfers, Smart Contracts and Profitable Staking

    Coinfomania
  • 7h

    Coinbase to discontinue margin trading services due to regulatory concerns

    The Block
  • 7h

    Coinbase Will Suspend All Margin Trading Tomorrow, Citing CFTC Guidance

    coindesk.com
  • 8h

    Mad Money’s Jim Cramer calls Bitcoin ‘great alternative’ to gold

    AMBCrypto
  • 8h

    ETH/USDT trend analysis: Ethereum attempts to find new support at $600 level

    Cryptopolitan
  • 8h

    SBI Rolls Out Bitcoin Lending Service, Plans To Add Support For Ethereum And XRP

    ZyCrypto
  • 8h

    Market Wrap: Bitcoin Pushes Past $19.4K; Deribit Ether Options Volume Spikes

    coindesk.com
  • 8h

    [SPONSORED] The Hot vs Cold Storage Debate across Asia Pacific | Full Webinar

    The Block
  • 8h

    Binance will lock United States user’s accounts in 14 days

    Coin Geek
  • 8h

    US Fed: Privacy concerns in “Big Tech” are good for state-backed digital currencies

    CryptoSlate
  • 8h

    Bitcoin Bullish Run Buoyed By Positive Sentiments from Institutions

    btcmanager
  • 3w

    Forbes: Binance зарабатывает на инвесторах из США, отметая подозрения регуляторов

    forklog
Fri, Oct 30, 2020 10:04 AM by forklog

Forbes: Binance зарабатывает на инвесторах из США, отметая подозрения регуляторов

preview img

Оператор криптовалютной биржи Binance Holdings Limited в 2018 году разработал стратегию по преднамеренному обману регуляторов и извлечению скрытой прибыли от клиентов из США. Это следует из документа, оказавшегося в распоряжении Forbes. Документ под названием «образование [simple_tooltip content='Один из видов боевых искусств в Китае, подразумевающих использование массы тела противника против него самого']Тай-чи[/simple_tooltip]» содержит дорожную карту по использованию в этих целях базирующейся в США дочерней компании, впоследствии преобразованной в Binance.US. «Когда компания начнет свою деятельность в США, чтобы отвлечь регуляторов притворным соблюдением нормативно-правовых требований, будут приняты меры по перемещению доходов в материнскую компанию Binance. Все это время потенциальных клиентов будут обучать обходу географических ограничений», — упоминается в стратегии. [caption id="attachment_114812" align="aligncenter" width="624"] Схема взаимосвязи Binance и ее дочерней компании в США. Источник: Forbes.[/caption] В отличие от Binance.com, на регулируемой Binance.US не предусмотрена торговля криптодеривативами с высоким плечом. Источник издания утверждает, что автором документа выступил известный серийный предприниматель и бывший сотрудник биржи Гарри Чжоу. Презентацию главе Binance Чанпэну Чжао провел менеджер по слияниям и поглощениям Джаред Гросс. Поэтапный план Презентация содержит четыре основных раздела: цели, предполагаемая корпоративная структура, план по взаимодействию с регуляторами и план долгосрочного лицензирования. Файл носит название «Презентация 2», что указывает на возможное наличие других версий. Однако многие описанные в слайдах задачи уже были реализованы. Первоочередной целью выступало смягчение правоприменительной практики. В документе описана детальная стратегия по отвлечению внимания Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) и Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). Дружба с регуляторами С этой целью было необходимо подключиться к программе Министерства внутренней безопасности (DHS) по обнаружению слабых мест в финансовой системе. В ведомстве подтвердили участие Binance.US. Чиновники сослались на стандартную процедуру по лицензированию в качестве поставщика услуг в сфере денежных переводов. Впоследствии Binance стала клиентом финансируемой DHS аналитической компании CipherTrace. Криптовалютная биржа объяснила это поддержкой разрабатываемыми инструментами Binance Coin (BNB) и токенов в сети Binance. В посвященном корпоративной структуре разделе упоминается, что «образование Тай-чи» должно принимать номинальные штрафы во избежание более серьезных проблем с властями. Также предполагалось сотрудничество структуры с SEC, CFTC, NYDFS «без ожиданий успеха», с целью «демонстрации готовности соблюдать нормативно-правовые требования». Также компания должна была вступить в Ассоциацию виртуальных биржевых товаров братьев Уинклвоссов, но впоследствии стала участником чикагского DeFi-альянса и Палаты цифровой торговли. В августе Binance.US присоединилась к Ассоциации блокчейна. Документ содержит прямой призыв «стратегического» использования VPN как способа уклониться от регуляторного контроля со стороны SEC и NYDFS. Forbes выяснил, что упомянутая стратегия распространена среди партнеров Binance. В издании не исключают, что ФБР и Налоговая служба США (IRS) могут вести расследование в отношении компании. Реакция Чжао Чанпэн Чжао отказался от комментариев Forbes, но после публикации охарактеризовал ее как [simple_tooltip content='Тактика психологической манипуляции, заключающаяся в подаче сведений о чем-либо таким образом, чтобы посеять у аудитории неуверенность и сомнение в его качествах и вызвать страх перед ним.']FUD[/simple_tooltip]. Binance has always operated within the boundaries of the law, and this is evidenced by the many international exchanges we’ve helped launch in countries like the US, SG, JE, UK, KR and TR. 2/7 — CZ Binance (@cz_binance) October 29, 2020 «Заявления и обвинения в статье неверны. Весь материал основывается на стороннем документе. Этот документ не был подготовлен сотрудником Binance (бывшим или действующим). Любой может подготовить «стратегический документ», но это не значит, что компания ему следует. Binance всегда действовала в рамках закона. Об этом говорят многочисленные регулируемые биржи, открытые во многих юрисдикциях», — написал Чжао. We do not acknowledge the alleged document. @Binance, together with our local partners' actions of getting registered, licensed and regulated in multiple jurisdictions prove our commitment in doing things right. 6/7 — CZ Binance (@cz_binance) October 29, 2020 «Мы не признаем этот документ. Шаги Binance подтверждают приверженность тому, чтобы делать все правильно», — добавил он. Ранее ForkLog сообщал, что связанные с биржей Binance компании зарегистрированы как на Кайманах, так и на Сейшелах. Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!

Read full