• 19m

    Kevin Hart Jokes Bitcoin and Ethereum Are “Voodoo Money”

    newsbtс
  • 1h

    Analyst Who Called Ethereum’s Parabolic Breakout Says XRP is Next

    newsbtс
  • 1h

    Bitcoin Price Closes Above $13K for First Time Since January 2018 Driven by a Flurry of Good News

    coindesk.com
  • 1h

    Amid BTC Vs. Gold rivalry, millennials to fuel next BTC rally, says JPMorgan

    Cryptopolitan
  • 2h

    Ethereum price prediction: Altcoin to see uptrend to $600, analyst

    Cryptopolitan
  • 2h

    “Holy Cow”: Industry Reacts to Bullish Bitcoin Analysis by JP Morgan

    newsbtс
  • 2h

    The US stock market has done this only twice in 227 years – Will Bitcoin follow?

    Cryptopolitan
  • 3h

    Top DeFi coins Yearn.finance (YFI) and AAVE rip 10% higher as Bitcoin holds $13k

    CryptoSlate
  • 4h

    MicroStrategy CEO Calls Bitcoin The ‘World’s Best Collateral’, Says Company Will HODL Its BTC For 100 Years

    ZyCrypto
  • 4h

    FinCEN and Federal Reserve Introduce Stricter Rules for Crypto Transactions

    BlocDesk
  • 4h

    Chainlink Rallies Higher as Analysts Expect Further Mid-Term Upside

    newsbtс
  • 4h

    Analyst Who Nailed Bitcoin Crash Says One Altcoin Set to Erupt As Analysts Refresh Bitcoin, Ethereum and XRP Forecasts

    The Daily Hodl
  • 5h

    Ethereum Staking Delay Is Latest in String of Setbacks Despite Urgency

    be[in]crypto
  • 5h

    The BEST Crypto Investing Strategy for Bull Run 2020 and 2021 🚀🚀🚀

    Crypto Love
  • 5h

    Filecoin (FIL) Shoots 25% Higher as Buyers Step Back In

    newsbtс
  • 5h

    Why is this decoupling a great sign for Bitcoin in the coming days?

    AMBCrypto
  • 5h

    DeFi Total Value Locked Reaches $12.5B All-Time High Despite Cooling Hype

    Crypto Briefing
  • 5h

    Kanye West Just Dropped the Bitcoin Bomb on Joe Rogan’s Podcast

    newsbtс
  • 6h

    Cardano, NEM, VeChain Price Analysis: 24 October

    AMBCrypto
  • 6h

    How will Bitcoin react to a record 30% surge in US GDP

    Cryptopolitan
  • 6h

    Ripple price prediction: XRP to retest $0.32 soon, analyst

    Cryptopolitan
  • 6h

    Bitcoin as a transactional currency in 5 years? Unlikely, says Galaxy Digital CEO

    AMBCrypto
  • 6h

    Market Pundit On Why Bitcoin Price Is Poised For Second Highest Monthly Close Ever

    ZyCrypto
  • 6h

    Binance Smart Chain Bags Yet Another DeFi Integration

    CoinGape
  • 7h

    Monero, STEEM, Dash Price Analysis: 24 October

    AMBCrypto
  • 7h

    XRP Moving Approximately $3,000,000,000 in Remittances From US to Mexico, According to Founder of Crypto Exchange Bitso

    The Daily Hodl
  • 7h

    DOJ Cybercrime Taskforce hopes to increase regulation of cryptocurrency platforms

    Cryptopolitan
  • 7h

    Three main reasons why Ethereum will sustain this uptrend

    AMBCrypto
  • 7h

    The Potential Impact of Biometric Payment Cards on Consumer Privacy

    BlocDesk
  • 8h

    Bitcoin Could Rocket if It Closes Its Monthly Candle Above This Key Level

    newsbtс
  • 8h

    Stellar Lumens, Cosmos, Enjin Price Analysis: 24 October

    AMBCrypto
  • 8h

    JPMorgan Does an About Face, Turns Bullish on Bitcoin

    be[in]crypto
  • 8h

    How much more Bitcoin can $1 get you against 2020 peak of $13,000?

    AMBCrypto
  • 8h

    United States is the country of choice for institutional crypto trading service providers

    The Block
  • 9h

    Litecoin, Polkadot, Dogecoin Price Anlaysis: 24 October

    AMBCrypto
  • 9h

    What next for Bitcoin’s derivatives market?

    AMBCrypto
  • 9h

    Bitcoin (BTC) Will Surpass Half a Million Dollars Amid Debt Reckoning, Says Winklevoss Twins

    The Daily Hodl
  • 9h

    Вестник DeFi: в Aave инвестировали $25 млн, а объемы торгов на DEX снизились

    forklog
  • 10h

    The rise of crypto investment funds

    BlocDesk
  • 10h

    Ethereum, BAT, DigiByte Price Analysis: 24 October

    AMBCrypto
  • 1w

    Россиянин обвинил BitMEX в отмывании денег и манипулировании рынком

    forklog
Fri, Oct 16, 2020 7:52 PM by forklog

Россиянин обвинил BitMEX в отмывании денег и манипулировании рынком

Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против HDR Global Trading Limited, основателей биржи BitMEX Артура Хэйеса, Бена Дело, Самюэля Рида и других лиц. По мнению истца, торговая площадка занималась отмыванием денег и манипулировала рынком. Согласно 188-страничному документу, биржа пренебрегала политикой «Знай своего клиента» (KYC) и не выполняла требования противодействия отмыванию денег (AML), принимая средства «от кого угодно, без лишних вопросов». «Хакеры, налоговые уклонисты, контрабандисты и наркоторговцы — все стекались на BitMEX, наводняя платформу горячими деньгами», — говорится в иске. По словам Долгова, BitMEX «напрямую» участвовала в манипулировании рынком и отмывании денег, нанеся ему «значительный ущерб». «Лицо, занимающееся отмыванием денег, могло открыть два аккаунта — вспомогательный, на одной и более бирж, используемых для расчета индексной цены (Coinbase Pro, Kraken и BitStamp) и аккаунт непосредственно на BitMEX. Затем он мог открыть позицию по деривативам с большим кредитным плечом на BitMEX, немедленно исполняя рыночные ордера на вспомогательном аккаунте с максимальным проскальзыванием, чтобы двигать цену в нужном направлении», — пояснил истец. Напомним, 1 октября Комиссия по срочной биржевой торговле США подала иск против BitMEX и ее владельцев, обвинив их в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC в части проведения KYC/AML-процедур. Помимо этого, Министерство юстиции США предъявило руководству биржи обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне. Полиция арестовала технического директора Рида в этот же день. 9 октября его выпустили под залог в $5 млн. Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Read full